+7 395 341-08-88   ⋅   Братск

Поднадзорные Росфинмониторингу субъекты 115-ФЗ должны внести корректировки в правила внутреннего контроля

28 февраля 2019

23.02.2019 в силу вступил Приказ Росфинмониторинга № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов …». В связи с этим Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что правила внутреннего контроля всех поднадзорных ей субъектов 115-ФЗ должны соответствовать положениям приказа. Обновленные правила должны быть размещены до 22 марта в личном кабинете на сайте службы.

Требование касается, в частности:

  • обслуживающих бухгалтерий, адвокатов, нотариусов;
  • лизинговых компаний;
  • коммерческих организаций, которые в качестве финансовых агентов заключают договоры финансирования под уступку денежного требования;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций (ИП), которые предоставляют посреднические услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости;
  • организаций, которые содержат букмекерские конторы и тотализаторы, организуют и проводят лотереи и другие игры, основанные на риске, в том числе и в электронной форме.

Другие новости

9 февраля

Так на вашем экране будут только те пользователи, которые включили видео, а собеседники без камеры отобразятся на отдельной плитке. Управлять раскладкой теперь можно в новом меню.

9 февраля

Теперь в Компасе можно искать компании не только по ключевым словам, но и по фразам. Поиск по словам в описании и исключение слов стали ещё полезнее. Применяйте в фильтрах по закупкам, вакансиям, лизингу, залогам, сертификатам и декларациям. О том, как эффективно пользоваться фразовым поиском, рассказываем в статье.

8 февраля

С 1 марта 2025 года для сдачи отчетности в Росстат сотруднику обязательно будет нужна машиночитаемая доверенность. Рассказываем, как ее оформить и отправить вместе с документами в госорган.

6 февраля

Экстерн продлевает акцию на бесплатное дистанционное подписание. До 30 апреля вы можете отправлять документы на подпись руководителю прямо из сервиса.