+7 395 341-08-88   ⋅   Братск

Контур.Призма начинает сотрудничество с «Национальным достоянием»

6 июля 2020

Призма и МЭЦФМ «Национальное достояние» заключили договор о сотрудничестве. В его рамках пройдут совместные вебинары, образовательные мероприятия. А клиенты Призмы получат профессиональные услуги в сфере ПОД/ФТ и финмониторинга.

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» на рынке более 14 лет. Его эксперты провели порядка 250 обучающих мероприятий, разработали около 10 000 Правил внутреннего контроля, предоставляют абонентское обслуживание более чем 500 клиентам.

Деятельность центра включает:

  • помощь в постановке на учет в Росфинмониторинге и спецучет в ФКУ «Пробирная палата России»;
  • обучение персонала финмониторингу,
  • проведение целевых инструктажей;
  • разработку индивидуализированных ПВК для ПОД/ФТ;
  • ауторсорсинг и иные услуги, связанные с исполнением норм Федерального закона 115-ФЗ.

Теперь пользователи Призмы могут обратиться к партнеру для грамотного сопровождения работы в сфере финмониторинга и ПОД/ФТ.

Фокус: Комплаенс

Сервис проверяет клиентов по 115-ФЗ, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет. Автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств).

Узнать больше

Другие новости

8 декабря
Принимайте оплату в Маркете по СБП Контур.Банка

В Контур.Маркете новая возможность — прием оплаты по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). Оплата работает на Контур.Маркет Кассе, доступна только на кассах со встроенным эквайрингом Контур.Банка. Принимать оплату через СБП бизнесу выгодно за счет сниженной комиссии — 0,4% против 1,5–2,3% за оплату картами.

8 декабря
С 1 декабря 2025 года принимать и перемещать пиво нужно по новым правилам

Теперь продавцы пива должны убедиться, что входящий УПД прошел проверку в Честном знаке, прежде чем принять документ. Им также нужно дождаться проверки исходящего УПД перед отгрузкой товара для перемещения. Рассказываем, в чем суть нового требования и как Маркет поможет его соблюдать.

4 декабря
Новые правила отгрузки пива и слабоалкогольных напитков

1 декабря 2025 года закончился адаптационный период для участников оборота пива в потребительской упаковке. Он позволил компаниям завершить настройку систем и стабилизировать процессы, не нарушая действующее законодательство.

4 декабря
Работа в API Диадока с новыми ставками НДС

С 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличится с 20% до 22%. В связи с этим в API Диадока добавляют возможность работать с новыми налоговыми ставками.

Все новости